Сучасний стан поширення економічної злочинності в Україні як фактору загрози національній безпеці

Abstract

У статті зазначено, що економічна злочинність власне є фактором розвитку соціально-економічних відносин і виступає продуктом соціально економічного розвитку держави. Запропоновано оцінити симптоми проблеми державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності через оцінку поширення економічної злочинності в Україні та вивчення задоволеності економічних інтересів стейкхолдерів. Проаналізовано кількість економічних злочинів в Україні за період 2008-2017 рр. Досліджено регіональний розподіл економічних злочинів, які скоєні в кіберпросторі за 2016-2017 роки та визначено, що найбільша їх кількість здійснена у м. Київ, у Львівській області та Миколаївській області. Представлено кількісний аналіз економічних злочинів за їх видами відповідно до Кримінального кодексу України. Зроблено висновок, що в Україні найбільше економічних злочинів було здійснено у напрямах ухилення від сплати податків та зборів, зайняття гральним бізнесом та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей. Оцінено динаміку досудового розслідування кримінальних впроваджень за економічними злочинами та економічні наслідки економічної злочинності в Україні. Представлено види економічних злочинів з якими зіштовхувалися вітчизняні суб’єкти господарювання, з яких виділено 5 найсуттєвіших в Україні, а саме:кіберзлочини, шахрайство у сфері управління персоналом, незаконне привласнення майна, шахрайство у сфері закупівель і хабарництво та корупція. Здійснено опитування щодо отриманих фінансових збитків підприємствами від найбільш суттєвих економічних злочинів та видів економічних злочинів, які були реалізовані через кібератаки.

The article states that economic crime is actually a factor in the development of socio-economic relations and is a product of socio-economic development of the state. It is proposed to assess the symptoms of the problem of state criminal policy in the field of prevention and combating economic crime by assessing the prevalence of economic crime in Ukraine and studying the satisfaction of economic interests of stakeholders. The number of economic crimes in Ukraine for the period 2008-2017 is analyzed. The regional distribution of economic crimes committed in cyberspace for 2016-2017 is studied and it is determined that the largest number of economic crimes was committed in Kyiv, Lviv region and Mykolaiv region. The quantitative analysis of economic crimes by their types according to the Criminal code of Ukraine is presented. It is concluded that in Ukraine most economic crimes were committed in the areas of tax evasion, gambling and manufacturing, storage, acquisition, transportation, shipment, import to Ukraine for use in the sale of goods, sale or sale of counterfeit money. The dynamics of pre-trial investigation of criminal cases on economic crimes and economic consequences of economic crime in Ukraine are estimated. The types of economic crimes faced by domestic businesses are presented, of which the 5 most significant in Ukraine are identified, namely: cybercrime, fraud in the field of personnel management, misappropriation of property, fraud in the field of procurement and bribery and corruption. A survey was conducted on the financial losses received by enterprises from the most significant economic crimes and types of economic crimes that were committed through cyberattacks.